مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال هو تصنيف سنوي مستقل يقيم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم وهو يعتمد على مصادر موثقة للغاية ، مثل تقارير التقييم المتبادل لفريق العمل المالي ، بالإضافة إلى مجموعة من المؤشرات الفردية ومؤشرات الشفافية وسيادة القانون .
محتويات
تقرير بازل لغسيل الأموال 2018 Basel AML Index
مازال غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشلان الاقتصاديات في العالم ويضران بالمواطنين في جميع أنحاء العالم ، وتشير التقديرات إلى أن حجم الأموال التي يتم غسلها في جميع أنحاء العالم يتراوح بين 500 مليار دولار أمريكي إلى 1 تريليون دولار ، وهذا رقم مذهل .
وهناك بعض الدول التي تحرز تقدمًا ضئيلًا أو لا تحرز أي تقدم على الإطلاق في مجال مكافحة الفساد كما ن بعض الدول يظهر على علامات تراجع في مستوى الشفافية في تلك الدول حيث تقدم الحكومة معلومات قليلة جدًا عن كيفية إدارة حكومات تلك الدول للأموال العامة .
ويقوم مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال بجمع مجموعة من العوامل معًا لإعطاء صورة أكثر شمولًا عن المحركات والأرقام الحقيقية عن حجم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم ، وقد تم إصدار دليل بازل السابع لمعدلات غسل الأموال في 9 أكتوبر عام 2018 م ، ومن المتوقع أن تصدر النسخة الثامنة منه في الربع الثالث من عام 2019 م .
دول أحرزت تقدم ضئيل في غسل الأموال
على مدار السبع سنوات التي قام فيها مؤشر بازل بإصدار تقرير غسل الأموال ، فإن بعض البلدان قد أحرزت تقدمًا بطيء في هذا المجال .
فهناك أقل من 4% من البلدان من بين 129 دولة قد حسنت علامتها في المؤشر بمقدار نقطة واحدة عن العام السابق وهي غانا وبوليفيا وتنزانيا وترينداد وتوباغو .
وهناك 42% من البلدان ساءت معدلاتهم عن التقرير السابق ، كما يوجد ما يقرب من 37% من البلدان قد زادت لديهم مخاطر غسل الأموال منذ تقرير عام 2012م .
كما ظلت الدول ذات أعلى معدل مخاطر كما هي تقريبًا بين عامي 2012 و2108 م .
قائمة بازل لترتيب أعلى 30 دولة في غسيل الأموال
- طاجيكستان
- موزمبيق
- أفغانستان .
- لاوس .
- غينيا بيساو .
- ميانمار .
- كمبوديا .
- ليبيريا .
- كينيا .
- فيتنام .
- هايتي .
- بنين .
- سيراليون .
- الرأس الأخضر .
- زيمبابوي .
- نيجيريا .
- اليمن .
- باراجواي .
- نيكاراجوا .
- تنزانيا .
- منغوليا .
- ساحل العاج .
- الأرجنتين .
- أنجولا .
- باكستان .
- جاميكا .
- فانواتو .
- كازاكستان .
- الجزائر .
- تيمور الشرقية .
